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萬業企業第十屆董事會第五次會議決議公告

2019-10-30

證券代碼:600641 證券簡稱:萬業企業 公告編號:臨 2019-051 上海萬業企業股份有限公司 第十屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海萬業企業股份有限公司(以下簡稱“公司”、“萬業企業”)董事會于 2019 年 10 月 17 日以郵件方式向全體董事發出召開第十屆董事會第五次會議的通知,會議于 2019 年 10 月 29 日以通訊方式召開,會議應到董事 9 名,出席并參加表決董事 9 名。本次董事會會議由董事長朱旭東先生主持,監事會成員及高管層成員列席會議。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議通過議案如下: 一、 審議通過《公司 2019 年第三季度報告全文及正文》; 具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 30 日披露于上海證券交易所官網(www.sse.com.cn)的《2019 年第三季度報告》全文及正文。 表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票。 二、 審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。 董事會同意聘任郁皓然女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書工作,任期自董事會審議通過本議案之日起至本屆董事會任期屆滿。 具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 30 日披露于上海證券交易所官網(www.sse.com.cn)的《關于聘任證券事務代表的公告》(公告編號:臨2019-053)。 表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票。 特此公告。 上海萬業企業股份有限公司董事會 2019 年 10 月 30 日
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